Як у ДНР «податківці» гроші відмивають
У той час як колишній «міністр податків та зборів ДНР» Олександр Тимофєєв знаходиться в Росії й продовжуються спори щодо його можливого затримання російськими силовиками, у самій «народній республіці» продовжують розслідувати його злочини.
Отже, як повідомляє «міністерство податків ДНР», в IV кварталі 2018 року, проведена виїзна перевірка ТОВ «ЛОГІСТИК ДОН» за період з липня 2017 року по липень 2018 року. За результатами перевірки встановлено ряд порушень податкового законодавства з додатковими донарахуваннями в бюджет на загальну суму 69,5 млн. рос. руб. (в т.ч. донарахування основного платежу складають 55,6 млн.рос.руб., штрафні (фінансові) санкції та пеня – 13,9 млн.рос.руб.). Станом на 04 березня 2019 року стягнуто до бюджету Донецької Народної Республіки 69,5 млн. рос. руб.
Проведеною перевіркою встановлено, що статутний капітал ТОВ «ЛОГІСТИК ДОН» сформований за рахунок майна, а саме рухомого складу – залізничних вагонів у кількості 10 212 одиниць на загальну суму 5 953 164 935 рос.руб., Переданих підприємству ТОВ «ЛОГІСТИК ДОН» Міністерством доходів і зборів шляхом проведення біржових торгів.
Згідно з умовами договорів купівлі-продажу, Покупець зобов’язаний перерахувати в бюджет держави, а саме, на адресу Міністерства доходів і зборів Донецької Народної Республіки грошові кошти в загальній сумі 5 953 164 935 ріс. руб. за придбані залізничні вагони. Однак, за весь період використання в господарській діяльності залізничних вагонів, ТОВ «ЛОГІСТИК ДОН» не проводилося жодного готівкового/безготівкового перерахування грошових коштів до бюджету Донецької Народної Республіки, а, відповідно, витрати на придбання не понесені. В результаті вищевикладеного, договори купівлі-продажу рухомого складу розірвані.
За сприяння Міністерства доходів і зборів залізничні вагони, що використовуються ТОВ «ЛОГІСТИК ДОН» в господарській діяльності підприємства, внаслідок неоплати та розірвання договорів купівлі-продажу повернуті в користування держави (ДП «Донецька залізниця»).
Також, в ході проведення перевірки встановлено, що ТОВ «ЛОГІСТИК ДОН» надав фінансову допомогу у великому розмірі (в сумі 37 236 548 руб.) підприємству Об’єднання «Вінтерпром».
З метою встановлення реальності фінансово-господарських операцій та подальшого використання вищевказаної фінансової допомоги, Міністерством доходів і зборів було розпочато перевірку Об’єднання «Вінтерпром».
В ході перевірки встановлено, що майновий комплекс використовуваний Об’єднанням «Вінтерпром» був переданий на підставі Розпорядження Ради Міністрів Донецької Народної Республіки тимчасовому адміністратору об’єкта ДП «Вінтер».
В результаті проведення контрольно-перевірочних заходів встановлено, що здійснюючи тимчасове управління діяльністю ПАТ «Вінтер», ДП «Вінтер» майно не отримувало. Фактично діяльність здійснює Об’єднання «Вінтерпром», якому ДП «Вінтер» передало від імені ПАТ «Вінтер» об’єкти права власності. Засновниками Об’єднання «Вінтерпром» є ДП «Вінтер» (частка в статутному капіталі 51%) і Lion Business LP (Шотландія, частка в статутному капіталі 49%).
В даний час здійснюється проведення контрольно-перевірочних заходів ДП «Вінтер» та Об’єднання «Вінтерпром», в ході яких виявлено ряд порушень чинного податкового законодавства, висновки за результатами яких будуть відображені у відповідних актах перевірок.
Відносно керівників вищевказаних підприємств порушено кримінальні справи, Генеральна прокуратура дає правову оцінку їх діям по наданим Міністерством доходів і зборів матеріалами.
Відстежуйте події, що відбуваються на сході України, разом з нами на наших сторінках - YouTube або Facebook або Twitter або Telegram. Долучайтесь!
