Як перевірити фізичну особу за кілька секунд та зменшити ризики в бізнесі
Наприкінці грудня компанія YouControl представила інноваційний модуль під назвою «Експрес-аналіз», який розроблений для оперативної перевірки фізичних осіб. За короткий проміжок часу інструмент здобув популярність серед користувачів завдяки тому, що дозволяє миттєво отримати структуровану інформацію про фізичних осіб за показниками обачності.
Зокрема, «Експрес-аналіз» надає детальну інформацію про фізичних осіб, що може бути надзвичайно корисним для бізнесу та інших організацій, які прагнуть зменшити ризики у своїй діяльності. Завдяки автоматизованим процесам, користувачі можуть швидко отримувати дані, що допомагають у прийнятті обґрунтованих рішень.
Головна мета модуля — швидко привернути увагу користувача до даних, які потребують детального вивчення.
Тобто для фізичних осіб це означає можливість миттєво побачити:
- чи є людина в санкційних списках або розшуку;
- чи має зв’язок із публічними особами;
- чи присутні інші критично важливі фактори тощо.
Читайте також: В Україні понад 52 000 осіб у розшуку: кого шукають та чому важлива перевірка
Перевірка фізичних осіб за кілька секунд
Модуль «Експрес-аналіз» для фізосіб здатен значно пришвидшувати процес перевірки. Якщо раніше потрібно було звертатися до зовнішніх джерел і витрачати години на аналіз, то тепер результат стане доступним за секунди.
«Експрес-аналіз» створений на основі факторів обачності, які:
- ґрунтуються на всіх джерелах (100+ відкритих джерел), які використовуються, тобто ви одразу побачите певний блок даних, де спрацював фактор;
- засновані на найкращих світових практиках комплаєнсу, вимогах і рекомендаціях, а також на дослідженнях фінансових аналітиків YouControl;
- пріоритезовані в системі YouControl залежно від того, який рівень уваги їм треба приділити під час аналізу.
Читайте також: В Україні працює портал «Війна і санкції»
Як користуватися модулем «Експрес-аналіз»
Щоб запустити перевірку фізичної особи потрібно зайти у систему YouControl та ввести дані — ПІБ (за можливості також РНОКПП або дату народження). Після пошуку ви одразу отримаєте результат — «Експрес-аналіз».
Модуль складається із трьох складових:
- блок із кількістю факторів з «Підвищеною увагою», позначений червоним кольором;
- блок із кількістю факторів, на які треба «Звернути увагу», позначений помаранчевим кольором;
- блок із кількістю факторів, який «Не потребує уваги», позначений зеленим кольором – це фактори, які було перевірено і які не спрацювали.
Натиснувши кнопку «Переглянути фактори», ви отримаєте повний перелік з описами. Кожен показник має розширені пояснення для кращого розуміння.
Команда YouControl рекомендує під час перевірки юридичної особи обов’язково перевіряти пов’язаних з нею фізосіб (керівник, підписант, власник, КБВ, головний бухгалтер).
«Оскільки репутація людей, які створюють компанію чи забезпечують її функціонування, може впливати на її імідж та добропорядність. І ці дані щодо пов’язаних фізичних осіб ви не побачите під час перевірки лише компанії», — наголошують в YouControl.
Читайте також: Дані з «Миротворця» вже в YouControl
Відстежуйте події, що відбуваються на сході України, разом з нами на наших сторінках - YouTube або Facebook або Twitter або Telegram. Долучайтесь!
